Société anonyme
Au capital de 30.000 dinars
RC : B24191122009
IF : 1127003 J/A/M/000
Siège social : 11, Rue Claude Bernard - Tunis
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte, réunie en date du 5 juillet 2013, enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène, le 16 juillet 2014, sous le numéro 13804056, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 12 septembre 2014, sous le numéro 201442127, il a été décidé ce qui suit :
- L'affectation du résultats des exercices 2009, 2010 et 2011 ;
- Le renouvellement des mandats des administrateurs messieurs Mehdi Tekaya, Imed Ayadi et de la société OXIA pour une période de trois exercices 2013, 2014 et 2015 ;
- La nomination du cabinet «CMR AUDIT» nouveau commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013 2014 et 2015.
2- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, réunie en date du 26 juin 2014, enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène, le 17 juillet 2014, sous le numéro 14802933, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 12 septembre 2014, sous le numéro 201442127, il a été décidé d'affecter le résultat de l'exercice 2013.
3- En vertu du procès-verbal du conseil d'administration, en date du 5 juillet 2013, enregistré à la Recette des finances Cité Mahrajène, le 16 juillet 2014, sous le numéro 13804057, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 12 septembre 2014, sous le numéro 201442127, il a été décidé de renouveler le mandat de monsieur Mehdi Tekaya en qualité de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur.