Société anonyme
Au capital de 631.010 dinars
RC : B19782003
IF : 750240V/A/M/000
Siège social : 11, Rue Claude Bernard - Tunis
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, réunie en date du 11 mars 2014, enregistré à la Recette des finances Cité Mahrajène, le 22 juillet 2014, sous le numéro 14802996, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 5 septembre 2014, sous le numéro 201440893, il a été décidé de nommer le cabinet «Hichem Kallel» nouveau commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
2- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, réunie en date du 23 mai 2014, enregistré à la cette des finances Cité Mahrajène, le 22 juillet 2014, sous le numéro 14802998, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 5 septembre 2014, sous le numéro 201440893, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers et l'affectation du résultat de l'exercice 2013;
- L'approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2013;
- L'élargissement du nombre des administrateurs de cinq à sept;
- Le renouvellement des mandats des administrateurs messieurs Mehdi Tekaya, Khalil Charfi, Samir Zghal et Imed Ayadi pour une période de trois exercices 2014, 2015 et 2016;
- La nomination des messieurs Hatem Chebeane, Khaled Ben Driss et Ihyeddine El Fekih en qualité de nouveaux administrateurs pour une période de trois exercices 2014, 2015 et 2016.
3- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, en date du 23 mai 2014, enregistré à la cette des finances Cité Mahrajène, le 22 juillet 2014, sous le numéro 14802997, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, 5 septembre 2014, sous le numéro 201440893, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de monsieur Mehdi Tekaya en qualité de Président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur;
- L'autorisation de cession de l'action détenue par monsieur Ahmed Abdelkafi à monsieur Rabii Jhinaoui.