Société Tunisienne de Production et D'exploitation Agricole Zitouna II
Société Anonyme au Capital de 9.115.000 Dinars
Siège Social : Rue Abdallah Ibn
Zoubeir la Goulette Tunis
Registre de Commerce : B 1488997
Matricule Fiscal : 495907/J/N/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne de Production et d'Exploitation Agricole Zitouna II sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 9 Décembre 2014 à 11 heures, au siège de la Société Al Karama Holding sis Rue du Lac d'Annecy Passage du Lac Malawi les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion de l'exercice 2013,
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2013,
- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2013,
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013,
- Affectations des résultats de l'exercice 2013,
- Quitus aux administrateurs,
- Acceptation de la démission d'administrateurs,
- Nomination de nouveaux administrateurs,
- Renouvellement du mandat d'administrateurs,
- Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2014,2015 et 2016, Approbation des décisions de régularisation de la situation de la caisse et des immobilisations corporelles,
-Approbation d'une cession d'actions et agrément de nouveaux actionnaires,
-Délégation pour l'accomplissement des formalités légales.