استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة | التونسية | للإنتاج | والاستغلال
الفلاحي زيتونة 2
خ إ
رأس مالها : 9.115.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج عبد الله بن الزبير حلق الوادي - تونس
السجل التجاري : B148891997
المعرف الجبائي : 495907JNM000
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية
للإنتاج | والاستغلال | الفلاحي | زيتونة | 2
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة
ص 6796الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- القراءة والمصادقة على تقرير النشاط لسنة 2013.
- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2013.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2013.
- المصادقة على القوائم المالية المضبوطة في 31 ديسمبر 2013.
- تخصيص نتائج سنة 2013.
- إبراء ذمة أعضاء من مجلس الإدارة.
- قبول استقالة أعضاء من مجلس إدارة الشركة.
- تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.
- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات للسنوات 2014 و2015 و2016.
- المصادقة على قرار تسوية وضعية الصندوق والأصول الثابتة المادية.
- المصادقة على إحالة أسهم والموافقة على شركاء جدد.
- تفويض الصلاحيات.