MF : 125547A/A/M/000
RC : B15127002012
Suivant un PV du conseil d'administration en date du 7 janvier
p. 84542014 enregistré à la recette des Finances de Monastir le 6 octobre 2014 quittances n°M039486, enregistrements n°14805156. Et suivant un PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 28 Février 2014 enregistré à la recette des Finances de Monastir le 6 octobre 2014 quittances n°M039488, enregistrements n°14805157. Et suivant un PV du conseil d'administration en date du 7 Janvier 2014 enregistré à la recette des Finances de Monastir le 6 octobre 2014 quittances n°M039485, enregistrements n°14805155.
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 21/10/2014 sous la quittance de disposition n°D153712012.
Il a été décidé ce qui suit :
- Lecture et arrêté du rapport de gestion relatif à l'exercice 2012
- Examen et arrêté des états financiers clos au 31 Décembre 2012
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire et fixation de son ordre de jour
- Approbation des modalités de convocation de l'assemblée générale ordinaire
- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2012
- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes
- Quitus aux administrateurs pour leurs gestions afférentes à l'exercice 2012
- Lecture et arrêté du rapport de gestion relatif à l'exercice 2013
- Examen et arrêté des états financiers clos au 31 décembre 2013.
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire et fixation de son ordre de jour
- Pouvoir accordée aux président directeurs général pour conclure un contrat de prêt bancaire.
- Pouvoir pour accomplissement des formalités d'enregistrement et de publication légales.