Société Tunisienne de Banque
Société Anonyme
Au capital de 124.300.000 de dinars
Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
RC : B18 233 1996
M.F : 1327 A PM 000
N° d'affiliation de la CNSS : 16715-31
Suivant procès-verbal enregistré à la recette des actes de sociétés - 1er bureau - à Tunis, le 19 Novembre 2014 sous le n°14812119, quittance n°14708, l'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne de
Banque réunie le 23 octobre 2014 a approuvé les rapports du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2013, donné quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion relative à l'exercice 2013. De même, l'assemblée générale ordinaire après avoir constaté la fin du mandat des commissaires aux comptes actuels, décide de nommer le cabinet Générale Etude & Management - GEM et le groupement «Cabinet Finance-Audit & Conseil -FINACO et le Cabinet ABC Audit & Conseil» en tant que commissaires aux comptes, pour une période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.
A cet effet, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19 Novembre 2014 les documents détaillés ci-après :
- Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2014 enregistré à la recette des actes de sociétés - 1er bureau - à Tunis.
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion de la banque ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2013 ;
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels arrêtés au 31.12.2013 ;
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion du groupe STB ainsi que les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2013 ;
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2013 ;
- Une liste détaillée des sociétés filiales du groupe STB.