Approbation des États Financiers des exercices 2011 & 2012
Renouvellement du Mandat des Membres du conseil d'administration
Nomination du commissaire aux comptes
Nomination d'un président directeur général
Compagnie Financière d'Investissement
p. 8602CFI SICAR
SA au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig - Mégrine
MF : 995698 C
RC : B0218502007
Affiliation CNSS N° : 318872-33
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 Mars 2014, enregistré à la Recette des Finances de Mégrine le 19/6/2014, sous le n°14702372, quittance n°M036061, il a été décidé :
- Entériner le retard dans la tenue des assemblées générales des exercices 2011 et 2012
- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre des exercices clos aux 31/12/2011 et 31/12/2012
- Affectation des résultats des exercices 2011 et 2012.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre des exercices 2011 et 2012.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Taieb Bayahi, Yahia Bayahi et Tahar Bayahi et les sociétés TPR et SPI Montfleury pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des experts comptable de Tunisie, pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 Mars 2014, enregistré à la Recette des Finances de Mégrine le 19/6/2014, sous le n°14702373, Quittance n°M036064, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société CFI SICAR pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès-verbaux ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal de Première Instance de Ben Arous le 8/7/2014 sous le n°201433382.