Société TUBTEC SA
MF : 1092550SAM000
RC : B0624412009
Siège social : Zone Industrielle Bir M'cherga - Zaghouan
Au capital de 1.100.000 Dinars
Messieurs les actionnaires de la société TUBTEC SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le jeudi 18/12/2014 à 10 heures, au siège du Groupe AREM, sis au n°8 rue 8601, Zone Industrielle la Charguia 1- Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire,
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2013,
3. Lecture des rapports générales et spéciales du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013,
4. Approbation des conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales,
5. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013,
6. Affectation du résultat de l'exercice 2013,
7. Quitus aux Administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2013,
8. Fixation du montant des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2013,
9. Renouvellement du mandat d'administrateurs,
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques.