Société «L'Aquaculture Tunisienne»
SA au capital de 13.000.000 DT
Siège social : Hôtel Tour Khalef, Bvd. du 14 janvier - 4039 Sousse
RC : B 195961996
MF : 44625 TAM 000
CNSS N° : 105865-38-00
Le Conseil d'Administration de l'Aquaculture Tunisienne SA réuni le 6 Novembre 2014, convoque tous les actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Samedi, 27 Décembre 2014 à 10 heures, au siège social de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2013,
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3/ Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2013,
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2013,
5/ Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6/ Quitus au conseil d'administration,
7/ Affectation des résultats de l'exercice 2013,
8/ Nomination / Renouvellement du mandat des administrateurs et/ou commissaire aux comptes,
9/ Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration Informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de la Société l'Aquaculture Tunisienne SA durant le délai légal.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.