Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — Société INOV PSE

Société INOV PSE

Société Anonyme au capital de 415 000 DT

Siège social : Route de Tunis - Km 32 - BP 108 Djebel El Ouest 1111 Bir M'Cherga Zaghouan

RC : B 0635312008

MF : 1017007 B/A/M/000

Les Actionnaires de la société INOV PSE, S.A, sont invités à se réunir le

23 décembre 2014, en assemblée générale ordinaire à 10h00, au siège social de la société, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.
• Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration sur l'exercice 2013.
• Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2013.
• Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration sur l'exercice 2013.
• Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013.
• Affectation des résultats de l'exercice 2013.
• Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013 ;
• Pouvoirs pour formalités.

Tous les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.