Société anonyme
Capital : 800.000 dinars
Siège social : 11, rue Claude Bernard 1002, Tunis
MF : 1330392 A A M 000
RC : Tunis / N° B018802014
CNSS : 553052-55
1) L'Assemblée Générale Mixte réunie le 27 juin 2014, dont le procès-verbal a été enregistré à la recette des finances cité Mahrajène, 1082, Tunis, le 10 septembre 2014, sous le numéro d'enregistrement 14803681, quittance n° 61953, a décidé :
- D'augmenter le capital social d'un montant de 400.010 dinars, pour le porter de 399.990 dinars à 800.000 dinars, par l'émission de 40.001 actions nouvelles de numéraire.
- De modifier les articles 6, 13 (I) et (III), 15 (I), 17, 18 (II) et (III), 20, 24 (II) et 28 des statuts de la société.
- Et, de nommer Monsieur Riadh Krichen comme nouvel administrateur pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Hatem Chebbane, démissionnaire, et la nomination de la société SPI, Monsieur Mohamed Badreddine Ouali, Monsieur Abdelwahab Ben Ayed et Monsieur Khaled Bouricha en qualité de nouveaux administrateurs pour une période de trois exercices.
2) Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 26 novembre 2014 sous le numéro D012272014 deux originaux des documents suivants :
- Procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte en date du 27 juin 2014.
- Déclaration de souscription et de versement faite à Tunis en date du 25 novembre 2014 enregistrée à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés, 1 er bureau, Tunis à la même date d'enregistrement 14812328, quittance 14961.
- Liste des souscripteurs et état des versements enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau Tunis le 25 novembre 2014, enregistrement 14812328, quittance 14961.
3) Le Conseil d'Administration réuni le 18 juillet 2014, dont le procès-verbal a été enregistré à la recette des finances cité Mahrajène, 1082, Tunis, le 10 septembre 2014 sous le numéro d'enregistrement E14803682, quittance n° 61955, a décidé la nomination de Monsieur Abdelwahab Ben Ayed Président du Conseil en remplacement de Monsieur Hatem Chebbane démissionnaire pour la durée de son mandat d'administrateur.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 3 décembre 2014 sous le numéro D 012272014 deux originaux du procès-verbal précité.