Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2013.
Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Nomination d'un Président Directeur Général
Compagnie Financière d'Investissement CFI
SA au capital de 30.108.000 dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig - Mégrine
MF: 784797 G
RC: B112102002
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014, enregistré à la Recette des Finances de Mégrine le 19/11/2014, sous le n°14704260, quittance n°M061492, il a été décidé :
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2013.
- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2013.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Taieb Bayahi, Yahia Bayahi et Tahar Bayahi, pour les exercices 2014, 2015, 2016.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des experts comptable de Tunisie, pour les exercices 2014, 2015, 2016.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 24 juin 2014, enregistré à la recette des Finances de Mégrine le 18/11/2014, sous le n°14704255, Quittance n°M061467, il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société CFI pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès-verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 19/12/2014 sous le n°201458089.