Renouvellement des mandats des administrateurs
Nomination de nouveaux administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
«Ooredoo Tunisie»
Société anonyme
Capital social : 359.172.000 Dinars
Siège social : Les Jardins du Lac-Les Berges du Lac
Matricule fiscal : 789012H/A/M/000
CNSS : 00340067-62
p. 346En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 26 juin 2014, enregistré le 23 octobre 2014 à la recette des finances Les Berges du Lac sous le numéro 14709438 QM090343 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 13 novembre 2014 sous le numéro D24182602, les administrateurs ont décidé :
- La nomination de M. Nasser Mohamed Abdallah Mahrefih comme nouveau Président du Conseil d'Administration dont le mandat expire avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de 2016
En vertu de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 juin 2014, enregistrée le 23 octobre 2014 à la recette des finances du Lac sous le numéro 14709439 QM090345 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 13 novembre 2014 sous le numéro D24182602, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes : "FMBZ-KPMG Tunisie" pour une durée de 3 années expirant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de 2016
- Le renouvellement du mandat des Administrateurs suivants :
- Qtel investments Holding Bsc
- M. Mohamed Fekih
- El Karama Holding SA
- Qtel Al Khor Holding S.P.C.
- Qtel Malta Holding Company Ltd
- National Mobile Telecommunications Company Ksc «Wataniya Telecom»
- Qtel Al Dafna Holding SPC
- L'approbation de la nomination des Administrateurs suivants : Dr Nasser Mohamed Abdallah Marafih et Carthage Consortium Ltd.