Société anonyme
Au capital de 1.100.000 Dinars divisé en 110.000 actions nominatives de 10 Dinars chacune entièrement libérées
Siège social : Zone Industrielle Bir M'cherga - 1193 Zaghouan
RC : B0624412009
MF : 1092550SAM000
CNSS : 292628-76
Suivant le procès-verbal du assemblée générale ordinaire en date du 18/12/2014, enregistré à la recette des finances le 7 janvier 2015 sous le numéro 15700051, quittance n°M001355 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan en date du 8/01/2015 sous le n°2015956, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
1. Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2013;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013;
4. Approbation des conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales;
5. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2013;
7. Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2013;
8. Fixation du montant des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2013;
9. Renouvellement du mandat d'administrateurs;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques.