Convocation Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi le 27/2/2015 — Société HOTEL HOUDA

Société HOTEL HOUDA

Société anonyme au capital de 3 556 000 Dinars

Siège social : Dkhila 5004 - Monastir
R.C: B1505411996
M.F: 020917 A.A.M000
CNSS : 106554 - 48

Messieurs les actionnaires de la Société HOTEL HOUDA GOLF & BEACH CLUB sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée générale

ordinaire qui se tiendra le Vendredi 27/2/2015 à 10h00 au siège de la société hôtel Houda sis à Dkhila Monastir, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Ratification de la date de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2- Examen et approbation des états financiers et du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2012 et au 31/12/2013 ainsi que les états financiers consolidés.
3- Lecture des rapports de commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31/12/2012 et 31/12/2013.
4- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5- Approbation de la décision d'entrée dans la phase du règlement judiciaire.
6- Nomination Monsieur «HAIKEL SLAMA» commissaire aux comptes 2014-2015-2016.
7- Renouvellement du mandat du PDG Bechir Miled et nomination des administrateurs pour les exercices 2013-2014-2015.
8- Affectation de résultat.
9- Quitus aux administrateurs.
10- Pouvoirs.