استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم الجمعة 27 فيفري 2015
شركة نزل الهدى
شركة خفية الاسم
رأس المال : 3.556.000 دينار
مقرها | الاجتماعي | : | الدخيلة | 5004
المنستير
السجل التجاري : B1505411996
المعرف الجبائي : 020917A.A.M.000 رقم الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي : 106554-48
إن السادة أعضاء مجلس الإدارة في شركة "نزل الهدى قولف" مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 فيفري 2015 على الساعة 10.00 صباحا بمقر الشركة الكائن بالدخيلة المنستير، وذلك لمناقشة النقاط المدرجة بجدول الأعمال وهي كالآتي :
1- التصديق على تاريخ التوقيت المتأخر لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2- المراجعة والمصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير نشاط مجلس الإدارة عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2013 والقوائم المالية الموحدة.
3- قراءة تقارير مراقب حسابات بالنسبة للسنة المالية في 31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2013.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بموجب المادة 200 من قانون الشركات التجارية. 5- المصادقة على قرار فتح إجراءات التسوية القضائية.
6- تعيين مراقب الحسابات السيد "هيكل سلامة" 2014 و2015 و2016.
7- تجديد تفويض السيد الرئيس المدير العام "البشير ميلاد" وتسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2013 و2014 و2015.
8- تخصيص النتائج.
9- إبراء ذمة المساهمين.
10- السلط.