Société de Promotion Immobilière «El Madina»

S.A. au capital de 900.000 Dinars 36, Boulevard Hédi Nouira

Résidence Ghassen - 2037

Cité Ennasr II - Ariana

R.C. : B0335332009 - Ariana

Matricule Fiscal : 000/M/P/24515/C

N° de la CNSS : 205793 - 56

Suivant extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la Société de promotion immobilière El Madina, enregistré le 19/1/2015, à la recette des Finances El Menzah 6 - Ariana, sous le numéro 15700282 - quittance n°6165 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, le 9/2/2015 sous le n°20156358, il a été décidé ce qui suit :

• Changement du mode de gouvernance de la Société par la séparation entre les fonctions de président du conseil d'administration et de Directeur Général.
• Mise à jour des Statuts et ce, par la modification des articles 18 § 1, 19 § 1 et 2, 21 § 3 et 4, 22 § 1-2-3-4 et 5,23 § 2, 24 § 1 et 2,25,26 § 1-2-3 et 4,27,28,29 §1.2-1.3-1.5 - § 3 et 4,32,33 § 1 et 4,36 § 1, 37 § 5 - 5.1 et 5.2 et 43 § 3.

Par ailleurs et suivant extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société de Promotion Immobilière El Madina tenue le 31/12/2014, enregistré le 19/1/2015, à la recette des Finances El Menzah 6 - Ariana, sous le numéro 15700280 - quittance n°6162 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, le 9/2/2015 sous le n°20156358, il a été décidé ce qui suit :

• L'acceptation de la démission de Monsieur Hamza Boussaa de son poste d'Administrateur et l'agrément de Monsieur Ammar Tlili en tant que nouvel actionnaire et sa cooptation au poste d'Administrateur.
• Nomination de Monsieur Ammar Tlili en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société avec attribution des pouvoirs nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.
• Nomination de Monsieur Hamza Boussaa en tant que Directeur Général de la Société avec attribution des pouvoirs nécessaires à la Direction Générale de la Société.