Société de Fabrication des Boissons de Tunisie
S.A. au capital de 90.000.000 de Dinars divisé en 90.000.000 d'actions de 1 Dinar chacune
Société Mère du Groupe S.F.B. T.
Siège social : 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord -1080 TUNIS
R.C. : B129561997
M.F. : 001985GAM000
Les actionnaires de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le jeudi 23 avril 2015 à 9 H00, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise - Les Berges du Lac - TUNIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2) Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice;
3) Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5) Quitus pour l'exercice aux Administrateurs;
6) Affectation des résultats ;
7) Renouvellement de mandats d'Administrateurs;
8) Renouvellement des Membres du Comité d'Audit ;
9) Nomination d'un Membre du Comité d'Audit;
10) Jetons de présence;
11) Rémunération des Membres du Comité permanent d'Audit interne;
12) Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2014 ;
13) Approbation des états financiers consolidés;
14) Pouvoirs à donner.
15) Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice 2014, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 TUNIS, un mois avant la tenue de l'assemblée.