استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 90.000.000 دينار منقسم إلى 90.000.000 سهما قيمة السهم دينارا واحدا
الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1080 تونس السجل التجاري : B129561997
الترقيم الجبائي : 001985GAM000
إن السادة المساهمين في شركة صنع المشروبات بتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 23 أفريل 2015 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضفاف البحيرة، 1053 تونس وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :
1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2014.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6( توظيف النتائج.
7( تجديد مهام أعضاء متصرفين.
8( تجديد أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
9( تعيين عضو بالهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
10( مكافأة الحضور.
11( مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
12( تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية المجمعة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس المختتمة في 31 ديسمبر 2014.
13( المصادقة على القوائم المالية المجمعة. 14) التفويضات التي سيتم منحها.
15( مسائل مختلفة.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة و من القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2014 ومن تقرير مجلس الإدارة ومن مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الكائن بشارع الأرض عدد 5، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس وذلك شهرا قبل انعقاد الجلسة.