Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — SOCIETE SAPHIR PALACE

SOCIETE SAPHIR PALACE

Société Anonyme au capital de 10.000.000 DT

Siège social : Route de la Marsa
Résidence ESSAFA bloc E 2ème étage Appt E8

Matricule fiscal : 645384P/A/M0000
CNSS : 340199-20

Messieurs les actionnaires de la société Saphir Palace sont Convoqués aux assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du 08 avril 2015 qui se tiendront à l'hôtel SAPHIR PALACE à Yasmine Hammamet, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée Générale Ordinaire à 10H :

• Lecture et approbation du rapport du conseil d'Administration
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant les exercices 2011, 2012 et 2013.
• Approbation des comptes des exercices clos le 31/12/2011, le 31/12/2012, et le 31/12/2013
• Quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion relative aux exercices 2011, 2012 et 2013.
• Affectation des résultats
• Pouvoir pour accomplissement des formalités
• Renouvellement du mandat des administrateurs
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Assemblée Générale Extraordinaire à 11H :

• La continuité de l'exploitation conformément aux articles 27 et 388 du code des Sociétés commerciales
• Augmentation du capital de la société