ARABIA SICAV
SICAV MIXTE
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi 2001-83 du 24/7/2001
Agrément du Ministre des Finances du 17/3/1994 n°280
Visa BVMT n°94/133 du 29/07/1994
JORT n° 62 du 21/06/1994
R.C n° B 123711998
Siège social : 9 Rue Hédi Nouira - 1001 Tunis
Arabia Sicav porte à la connaissance de ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 26 avril 2015 à 15 heures dans les locaux de l'AFC, aux Jardins du lac 2- Résidence El Karama- Carré de l'or -1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen du rapport du conseil d'administration, et des états financiers relatifs à l'exercice 2014,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014 et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales,
- Approbation du rapport du conseil d'administration, et des états financiers relatifs à l'exercice 2014,
- Quitus aux Administrateurs,
- Affectation des résultats de l'exercice 2014.
- Renouvellement ou nomination des administrateurs.
Tous les documents destinés à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires aux Jardins du Lac 2- Résidence El Karama - Carré de l'or -1053 Tunis, durant le délai légal. 2015R01149SANB3
Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle
Société Nouvelle de Boissons
S.A. au capital de 9.020.000DT
Siège social : Avenue Habib Bourguiba, 1110 La Mornaguia
IF : 0707419 B/A/M/000
RC : 2648642004
Messieurs les actionnaires de la Société Nouvelle de Boissons sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour le Mardi 7 Avril 2015 à 9 H 30, au siège de la société sis à l'Avenue Habib Bourguiba - 1110 La Mornaguia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2014;
2/ Lecture du rapport général du commissaire aux comptes afférant aux états financiers de l'exercice 2014;
3/ Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article 200 et 475 du Code des sociétés commerciales;
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales;
5/ Affectation des résultats;
6/ Pouvoirs à donner;
7/ Quitus pour l'exercice aux administrateurs;
8/ Renouvellement mandat du commissaire aux comptes pour la période 2015-2017;
9/ Renouvellement des mandats des administrateurs;
10/ Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2014, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition de messieurs les actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.