SOTEFI
S.A. au capital de 13.000.000 Dinars
Siège social : Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n°5 2036 La Soukra
R.C : B136442001 Ariana
M.F : 345 Z A M 000
CNSS : 15,017-79
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister aux assemblées générales :
1/ Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 16 avril 2015 à 9h30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014 ;
- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion du Groupe de l'exercice 2014 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes général et spécial et du rapport sur les états financiers consolidés;
- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2014;
- Approbation des conventions réglementées;
- Distribution de dividendes à partir des résultats reportés;
- Affectation des résultats ;
- Fixation des jetons de présence ;
- Quitus aux membres du conseil d'administration;
- Délégation de pouvoirs.
2/ Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration;
- Augmentation de capital par incorporation du compte spécial d'investissement;
- Attribution des actions gratuites;
- Modification de l'article 6 des statuts.
- Délégation de pouvoirs.