استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سوتيفي
شركة خفية الإسم
رأس مالها 13.000.000د
المقر الاجتماعي : زنقة اتحاد المغرب العربي
2036 سكرة
السجل التجاري : B136442001
المعرف الجبائي : 345ZAM000
صندوق الضمان الاجتماعي : 15017-79 ندعو السيدات والسادة المساهمين لحضور الجلسات العامة :
1) الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 16 أفريل 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - تفحص القائمات المالية للشركة والمجمعة لسنة 2014.
- تلاوة تقرير التصرف للشركة وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2014.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للشركة وتقرير مراقب الحسابات للمجمع.
- المصادقة على القائمات المالية للشركة وعلى القائمات المالية المجمعة لسنة 2014. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- توزيع الأرباح عن طريق الاقتطاع من النتائج المؤجلة.
- تخصيص النتائج.
- تحديد منحة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- منح النفوذ.
2) الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية، البت في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- الترفيع في رأس المال عن طريق إدماج الحساب الخاص للاستثمار.
- إسناد أسهم مجانية.
- تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي.
- منح النفوذ.