Société «Bonna Tunisie»
Matricule fiscal : 1901 K/A/M/000
Registre de commerce : B163201996
SA. Au capital de 19 779 375 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
les actionnaires de la société «Bonna Tunisie» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le Jeudi 30 avril 2015 à 17h 00 à l'Hôtel «The Résidence» Gammarth sis aux côtes de Carthage BP 697 - CP 2070 - la Marsa - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Etats financiers individuels
- Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2014.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2014.
- Approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
2/ Etats financiers consolidés
p. 2058- Lecture et discussion du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2014.
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés aux 31 décembre 2014.
3/ Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Jean Claude Perron
4/ Informations de l'assemblée générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés.
5/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.
6/ Questions diverses.