استدعاء
شركة بونا تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19 779 375 دينارا
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
المعرف الجبائي : 1901K/A/M/000
السجل التجاري : B163201996
إن السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة
ص 2057العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 أفريل 2015 على الساعة الخامسة مساءا بنزل "The Residence" - قمرت - الكائن بسواحل قرطاج - ص ب 697 - 2070- المرسى تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - القوائم المالية الفردية :
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقيات سنة 2014.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج لسنة 2014.
2 - القوائم المالية المجمعة :
- تلاوة ومناقشة تقرير النشاط الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2014.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
3 - تسمية عضو مجلس إدارة جديد عوضا عن السيد جون كلود بارون.
4 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
5 - إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
6 - مسائل مختلفة.