Société «Philbert Tunisie»
Matricule fiscal : 492 565 T/A/M/000
Registre de commerce : B128431996
SA. au capital de 2 600 000 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Les actionnaires de la société «Philbert Tunisie» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le Jeudi 30 avril 2015 à 14 h 30 au siège social de la société sis au 58, Avenue Habib Bourguiba-2033-Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
2/ Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2014.
3/ Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2014.
4/ Approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2014
6/ Renouvellement des mandats des administrateurs
7/ Désignation du Commissaire aux comptes
8/ Informations de l'Assemblée Générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés.
9/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.
10/ Questions diverses.