استدعاء — شركة "فيلبار تونس"

استدعاء

شركة "فيلبار تونس"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 600 000 دينارا

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين

السجل التجاري : B128431996

المعرف الجبائي : 492565T/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "فيلبار تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 30 أفريل 2015 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة - 2033 مقرين - للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2014.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2014.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقيات سنة 2014.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 5 - تخصيص النتائج لسنة 2014.

6 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تسمية مراقب الحسابات.

8 - الإعلام بتولي مناصب إدارة يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بشركات أخرى.

9 - إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

10 - مسائل مختلفة.