Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 25 avril 2015

SA au capital de 1 200 000 DT

Siège social : Route de Tunis GP1

Z.I. Akouda

Registre de commerce : B4481995

Matricule fiscal : 09291R/A/M/000

CNSS : 059153-80

Messieurs les actionnaires de la Société : «SELIMAT-SA» sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 25 avril 2015 à partir de 9h du matin au siège social de la société, route de Tunis GP1 Z.I. Akouda à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion établit par le conseil d'administration pour l'exercice 2014;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014;
3. Approbation du rapport établit par le conseil d'administration pour l'exercice 2014;
4. Approbation des états financiers dudit exercice;
5. Quitus aux membres du conseil d'administration;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2014;
7. Jetons de présence alloués aux membres du conseil;
8. Approbations des conventions conclues dans le cadre des dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales

9. Questions diverses
10. Pouvoirs pour formalités.