Société Sinew Tunisie S.A
Société anonyme
Au capital de 3.000.000 Dinars
Siège social : 7, Avenue du 15 octobre Lacagna 1009 El Ouardia-Tunis
R.C : B4028022009
M.F : 1092976R/A/M/000
CNSS : N°263608-59
Messieurs les actionnaires de la Société Sinew Tunisie sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 29 Avril 2015 à 10 heures au siège de la Société sis au 7, Avenue du 15 Octobre Lacagna - Ouardia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014 ;
2. Examen des états financiers au 31 décembre 2014 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014 ;
4. Approbation du rapport d'activités du conseil d'administration et des états financier arrêtés au 31 décembre 2014;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
6. Quitus aux administrateurs ;
7. Nominations des administrateurs ;
8. Informer les actionnaires des fonctions de direction que les membres du conseil d'administration et le président directeur général occupent dans d'autres sociétés.
9. Nominations du commissaire aux comptes ;
10. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2015 ;
11. Questions diverses.