Société SINEW S.A
Société anonyme
Au capital de 4.000.000 Dinars
Siège social : 7, Avenue du 15 octobre Lacagna 1009 El Ouardia - Tunis
R.C : B2489202008
M.F : 1 078806N/A/M/000
CNSS : 263530-78
Messieurs les actionnaires de la Société SINEW sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 29 avril 2015 à 11 heures au siège de la Société sis au 7 Avenue du 15 octobre Lacagna - Ouardia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014 ;
2. Examen des états financiers au 31 décembre 2014 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014 ;
4. Approbation du rapport d'activités du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Informer les actionnaires des fonctions de direction que les membres du conseil d'administration et le Président Directeur Général occupent dans d'autres sociétés.
8. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2015 ;
9. Questions diverses.