Société anonyme au capital de 19 472 530 Dinars
11, Rue des Lilas - 1082 Tunis - Mahrajène
MF : 1716 /L/AM/000
CNSS : 50047-92
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Chimique Alkimia sont invités à assister le jeudi 14 mai 2015 à 10 heures à l'Hôtel Les Berges du Lac, à l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2014.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2014.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs au même exercice.
4- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2014 du Groupe Alkimia.
5- Quitus aux Administrateurs.
6- Fixation des jetons de présence et de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
7- Affectation du résultat net de l'exercice 2014.
8- Renouvellement du mandat des Administrateurs.
Conformément à l'article 29 des statuts de la Société, tout actionnaire peut assister à l'A.G.O sur simple justification de son identité, à condition qu'il ait été immatriculé par son intermédiaire en bourse sur les registres de la Société cinq jours au moins avant la date de l'assemblée.
Tout actionnaire pourra par ailleurs se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu'un "Pouvoir" soit déposé au siège social de la société cinq jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les rapports à soumettre aux délibérations de l'AGO seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société.