إستدعاء
شركة الكيميا - شركة خفية الاسم
رأس مالها : 19.472.530 دينار
11 نهج الياس - 1082 تونس المهرجان المعرف الجبائي : 1716L/A/M/000 رقم الانخراط 50047-92
تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهميها و مساهماتها للمشاركة يوم الخميس 14 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بنزل ضفاف البحيرة تونس، في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2014.
2- التقرير العام و التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2014.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية الخاصة بنفس السنة.
4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014 لمجمع الكيميا.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة و أجر أعضاء الهيئة الدائمة للمراقبة. 7- تخصيص نتيجة سنة 2014.
8- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.
هذا و طبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم الحضور بمجرد إثبات هويته و شريطة أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيطه بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.
ص 2322كما يتسنى لكا مساهم حق توكيل من يمثله ، شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه مساهما و أن يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.
كما سيتم وضع كل التقارير التي سيقع عرضها على الجلسة العامة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة 11 نهج الياس - 1082 تونس المهرجان.