Renouvellement du mandat des administrateurs

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration

Renouvellement du mandat du directeur général

Société Digital Production «DIGIPRO»

Société anonyme

Au capital de 240.000 Dinars

21 Rue 8606 la Charguia I - Tunis

Immatriculée au RC de Tunis sous le n°B0175652008

Matricule Fiscal n°759497C

Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n°210736-52

1. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2013, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de

sociétés premier Bureau - Tunis en date du 27 mars 2015 sous le n°15803213, quittance n°4182, les actionnaires ont décidé ce qui suit :

• Renouvellement du mandat des administrateurs Mr Ali Slama, Mr Ridha Slama et Mme Najoua Limam épouse Slama pour une durée de trois ans qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale qui statuera sur les résultats de l'exercice 2015.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la Société «EL.F.CONSEIL » SARL représentée par son gérant, Monsieur Houcine El Feki pour les exercices 2013.2014 et 2015.

2. Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 Juin 2013, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés premier Bureau - Tunis en date du 27 mars 2015 sous le n°15803214, quittance n°4183, il a été décidé de renouveler le mandat du Président du Conseil d'Administration Mr Ridha Slama et le mandat du Directeur Général Mme Najoua Limam épouse Slama, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les résultats de l'exercice 2015.

3. Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 30 mars 2015 sous le n°D0111442008.