One Tech Holding
S.A faisant appel public à l'épargne
Au capital social de 53.600.000 dinars
Siège social : Cité El Khalij - Rue Lac Lochness - Imm Les Arcades
Tour A - Les Berges du Lac - Tunis - Tunisie
MF : 1174821/B/N/M/000
RC : B 01199462010
Les actionnaires de la société One Tech Holding sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le Mercredi 20 Mai 2015 à 10 h, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « IACE », sis au Boulevard principal, Rue du Lac Turkana, 1053, Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et des modes de convocation;
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2014;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2014 ;
4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2014 ;
5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2014 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2014 et distribution des dividendes;
7. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 26 des statuts;
8. Quitus aux membres du conseil d'administration;
9. Fixation du montant des jetons de présence;
10. Information des actionnaires de la société sur un franchissement de seuil;
11. Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration de la société;
12. Pouvoirs pour formalités; et
13. Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au local de la société sis Rue des Entrepreneurs - Charguia 2 - Ariana, 30 jours avant la date de la réunion.