استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة وان تاك القابضة
شركة مساهمة عامة
رأس المال : 53.600.000 دت
المقر الاجتماعي : حي الخليج نهج بحيرة لوكناس – عمارة الاقواس – برج "أ" ضفاف البحيرة – تونس
سجل تجاري : B 01199462010
م ج : 1174821/B/N/M/000
تدعو شركة وان تاك القابضة جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 20 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالشارع الرئيسي نهج بحيرة توركانا – 1053 ضفاف البحيرة – تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة العامة.
2- قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2014.
3- قراءة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بشركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2014.
4- المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
6- تبويب نتيجة السنة المالية 2014 وتوزيع المرابيح.
7- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- تحديد مبلغ منح الحضور.
10- إعلام مساهمي الشركة بتجاوز عتبات المساهمة.
11- تسمية عضو مجلس إدارة جديد.
12- تفويض لإتمام الإجراءات.
13-أسئلة أخرى.
يوضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة الكائن بنهج المقاولين عدد 16- الشرقية 2- أريانة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في اجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.