Société Anonyme au capital de 1.930.000 DT
Siège social : Rue de la Chimie Z.I. Ben Arous BP 25, 2038 Ben Arous
MF : 5298 G/A/M/000
RC : B1162221997
CNSS : 06054517
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 29/6/2011 enregistré à la recette des Finances d'El Yasminet le 31/12/2014 sous le n°14702713, quittance n°M044818, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.
2) L'affectation du résultat de l'exercice 2010.
3) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4) Le renouvellement du mandat de Monsieur Abderrazak Cherait, pour une durée d'un an qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2011.
Et en vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 25/3/2014 enregistré à la Recette des Finances d'El Yasminet le 15/2/2015 sous le n°14700208, quittance n°M005347, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers des exercices 2011 et 2012.
2) L'affectation des résultats des exercices 2011 et 2012.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs et au Président Directeur Général de la société au titre de leur gestion pour les exercices 2011 et 2012.
4) Entériner le mandat de Monsieur Abderazzak Cherait en qualité d'administrateur pour la période allant du 29/6/2012 et qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2014.
5) Le renouvellement du mandat de la société Audit Diagnostic Expertise International "Adexi" en qualité du commissaire aux comptes pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015.
Deux originaux desdits actes ont été déposés au greffe du tribunal de Première Instance de Ben Arous le 2/4/2015 sous le numéro D21646297.