الشركة التونسية للإضاءة "مازدا"
خفية الإسم
رأس المال : 1.930.000 دينارا
المقر الاجتماعي : نهج الكيمياء المنطقة الصناعية بن عروس صندوق بريد 25، 2038 بن عروس
المعرف الجبائي : 5298G/A/M/000
السجل التجاري : B1162221997
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 06054517
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 جوان 2011 والمسجل لدى القباضة المالية بالياسمينات بتاريخ 31 ديسمبر 2014 تحت عدد 14702713 وصل عدد M044818، تقرر ما يلي :
1) المصادقة على الحسابات السنوية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
2) تخصيص النتائج لسنة 2010.
3) المصادقة على الاتفاقيات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4) تجديد مهام السيد عبد الرزاق شريط كعضو بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة سنة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الحسابات المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 25 مارس 2014 والمسجل لدى القباضة المالية بالياسمينات بتاريخ 5 فيفري 2015 تحت عدد 15700208 وصل عدد M005347، تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2011 و2012.
2) تخصيص نتائج السنوات المالية 2011 و2012.
3) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للشركة حول التصرف للسنوات المالية 2012 2011.
4) الإقرار بشرعية المدة النيابية التي قضاها السيد عبد الرزاق شريط كعضو بمجلس الإدارة الشركة من الفترة الممتدة من 29 جوان 2012 والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الحسابات المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2014. 5) تجديد مهام شركة المراجعة التشخيص والخبرة الدولية كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 2 أفريل 2015 تحت عدد D21646297.