Société de Promotion Immobilière
«El Madina»
S.A. au capital de 900.000 dinars
36, Boulevard Hédi Nouira
Résidence Ghassen - Cité Ennasr II
2037 Ariana
R.C. : N°B0335332009 - Ariana
Matricule fiscal : 024515 C/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Promotion Immobilière «El Madina», sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Mercredi 13 Mai 2015 à 11 heures, au siège social sis au 36 Boulevard Hédi Nouira - Résidence Ghassen - Ennasr II à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) - Lecture du Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014 et présentation des états financiers dudit exercice,
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice 2014,
3) Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31.12.2014,
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2014,
5) Affectation du résultat de l'exercice 2014,
6) Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur,
7) Renouvellement du mandat de deux administrateurs,
8) Nomination de deux commissaires aux comptes,
9) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2014.
10) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2015.