استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة البعث العقاري المدينة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة البعث العقاري المدينة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 900.000 دينار

36، شارع الهادي نويرة إقامة غسان حي النصر 2 – 2037 أريانة

السجل التجاري : B0335332009 أريانة المعرف الجبائي : 024515C/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة البعث العقاري المدينة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 13 ماي 2015 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن ب36، شارع الهادي نويرة – إقامة غسان – حي النصر 2 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الادارة حول تصرف سنة 2014 وتقديم القوائم المالية الأعمال المذكورة.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بعمليات سنة 2014.

3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية لسنة 2014.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم لسنة 2014.

5- تخصيص نتيجة السنة المالية 2014. 6- التصديق على قبول عضو جديد بمجلس الادارة.

7- تجديد المدة النيابية لعضوين بمجلس الادارة.

8- تعيين مراقبي الحسابات.

9- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة بعنوان سنة 2014.

10- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة بعنوان سنة 2015.