Relative à l'exercice 2014
Société SECAFI - SA
Siège social : 11 Rue des Entrepreneurs Z.I Aéroport Tunis Carthage
Capital : 500 000 DT
R.C : B0320702006
M.F : 954423Z/B/M/000
CNSS : 275939-71
Messieurs les actionnaires de la Société SECAFI, S.A sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 11 mai 2015 à 11h à son Administration, sise au 11, Rue des Entrepreneurs Z.I. Aéroport Tunis Carthage - Charguia 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2014.
2. Lecture des rapports Général & Spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
3. Approbation, s'il y a lieu, du rapport du Conseil d'Administration & des états financiers relatifs à l'exercice 2014,
4. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2014,
6. Affectation des résultats de l'exercice 2014,
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015,
8. Nomination des administrateurs,
9. Nomination du commissaire aux comptes,
10. Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192, 209 et suivants du code des sociétés commerciales.