دعوة للجلسة العامة العادية
شركة "سيكافي"
رأس المال : 500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 11، نهج المقاولين المنطقة الصناعية المطار تونس قرطاج معرفها الجبائي : 954 423Z/B/M 000 سجلها التجاري : B0320702006
رقم الضمان الاجتماعي : 275939-71
إن | السادة | المساهمين بشركة سيكافي
مدعوين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 11 ماي 2015 على الساعة الحادية عشرة بمقرها الاجتماعي ب 11، نهج المقاولين 2035 المنطقة الصناعية المطار تونس قرطاج وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2014. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن سنة 2014.
3- المصادقة إن اقتضى الأمر على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
4- المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2014.
6- إحالة نتائج السنة المالية 2014.
7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور التي ستسند لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2015.
8- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
9- تسمية مراقب الحسابات.
10- الاعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.
هذا | وتوضع | الوثائق | المنصوص عليها
بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الإداري للشركة الكائن ب 11 نهج المقاولين المنطقة الصناعية المطار تونس قرطاج.