Société anonyme
Au capital de 2 790 000 dinars
Siège social : Boulevard 14 Janvier - Sousse
RC : B183931996
MF : 004724ZAM000
Le conseil d'administration décide de convoquer les actionnaires de la Société Hôtelière et Touristique «Le Marabout» à se réunir en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 14 mai 2015 à 9h30 au siège social de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion de l'exercice 2014 établi par le conseil d'Administration ;
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2014 et approbation des états financiers de l'exercice 2014 ;
3) Affectation du résultat de l'exercice 2014
4) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes concernant et approbation des conventions réglementées relevant des attributions de l'assemblée générale ordinaire ;
5) Jetons de présence allouée aux membres du conseil (et rémunération des membres du comité permanent d'audit) ;
6) Election d'administrateurs ;
7) Quitus aux administrateurs et au président directeur général ;
8) Renouvellement partiel des mandats des administrateurs.
9) Questions diverses ;
10) Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.