Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2015

Société POLY-SIEGES

Société anonyme

Au capital de 520 000 dinars

Siège social : Route de Tunis - km 11 Sousse

RC : B171901996

MF : 10452GAM000

CNSS : 0628852-9

Les actionnaires de la société Poly-Sièges sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le jeudi 14 mai 2015 respectivement à 10h et à 11 h au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

Assemblée générale ordinaire :

• Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014;
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014 ;
• Examen des états financiers de l'exercice 2014 ;
• Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2014 ;
• Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2014 ;
• Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
• Questions diverses.

Assemblée générale extraordinaire

• Augmentation du capital social ;
• Modification de l'article 6 des statuts;
• Questions diverses.

Les documents relatifs à ces assemblées sont mis à la disposition des actionnaires, au siège social de la société durant les 15 jours précédents la date de leur tenue.