Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration
Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Renouvellement du mandat d'un des commissaires aux comptes
Nouvelair Tunisie
Société anonyme
Au capital de 56.696.677 dinars
Siège social : 14, Boulevard Habib
Chrita Cité Jardins 1002 Tunis
RC : B18371996
MF : 000 MB 296043 A
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 Juin 2014 enregistré le 5 décembre 2014 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau à Tunis sous le numéro 14812692 Quittance numéro 15393 et dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 26 Janvier 2015 sous le numéro 20153763 il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des Etats Financiers de L'exercice clos le 31 Octobre 2013.
2- La nomination de la Société Al Karama Holding en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration pour la durée restante des mandats des autres membres du Conseil.
3- Renouveler le Mandat des membres du Conseil d'Administration, ci-après cités, pour une période de 3 ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016 :
- Mr. Karim Milad.
- Mr. Mokhtar Fakhfakh.
- La Carte.
- Tuninvest International Ltd.
- Les Industries Alimentaires.
- Tour Khalaf.
- DH Investors limited.
- Al Karama Holding.
4- Renouveler le Mandat du commissaire aux comptes, la Société FMBZ KPMG TUNISIE pour une période de 3 ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.