المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات
الطيران الجديد تونس
Nouvelair Tunisie
شركة خفية الاسم
رأس المال : 56.696.677 دينار
مقرها الاجتماعي : 14 شارع الحبيب شريطة – حي الحدائق 1002-تونس
معرف جبائي : 000 MB 296043 A
سجل تجاري : B18371996
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 16 جوان 2014 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 5 ديسمبر 2014 تحت عدد 14812692 وصل عدد 15393 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 جانفي 2015 تحت عدد 20153763 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 أكتوبر 2013.
2) تعيين شركة الكرامة القابضة كعضو جديد بمجلس الإدارة لما تبقى من مدة نيابة بقية أعضاء مجلس الإدارة.
3) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث (03) سنوات تنتهي إثر اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2016 :
السيد كريم ميلاد.
السيد مختار الفخفاخ.
LA CARTE..
INTERNATIONAL TUNINVEST Ltd.
- الصناعات الغذائية
- برج خلف
DH INVESTORS Limited.
الكرامة القابضة.
4) تجديد مهام شركة FMBZ KPMG TUNISIE بصفتها مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات (03) سنوات تنتهي اثر اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2016.