Sicav Amen
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : Amen Bank Av. Med V. 1002 Tunis
MF : 00381606/X/N/M/000
Le Conseil d'Administration de Sicav Amen invite les actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Le lundi 18 Mai 2015 à 15 Heures, au siège d'Amen Bank, avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014,
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2014,
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2014,
4/ Approbation des conventions réglementées,
5/ Quitus aux Administrateurs,
6/ Fixation des jetons de présence,
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2014,
8/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général,
9/ Questions diverses.