Société TUBTEC SA
Société anonyme
Au capital de 1.100.000 Dinars divisé en 110.000 actions nominatives de 10 Dinars chacune entièrement libérées
Siège social : Zone Industrielle Bir M'cherga - 1193 Zaghouan
RC : B0624412009
MF : 1092550SAM000
CNSS : 292628-76
Messieurs les actionnaires de la société TUBTEC SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mardi 26/5/2015 à 10 heures, au siège du Groupe AREM, sis au n°8
Rue 8601, Zone Industrielle la Charguia 1- Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2014 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014 ;
3. Approbation des conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales ;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
6. Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2014 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2014 ;
8. Renouvellement du mandat du Directeur Général ;
9. Renouvellement du mandat du Commissaires aux comptes ;
10. Renouvellement du mandat d'administrateurs ;
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques.