« CARTE VIE »
Le conseil d'administration tenu le 21/4/2015 convoque les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire le 15 mai 2015 à 9 heures au siège social de la société ; Immeuble CARTE Lot BC4 Entrée B Centre Urbain Nord 1082, Tunis, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen et approbation du rapport du conseil sur la gestion de la société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2014.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2014;
3- Approbation des conventions réglementées;
4- Nomination des administrateurs ;
5- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2014 ;
6- Quitus aux administrateurs;
7- Fixation des jetons de présences;
8- Pouvoirs.