Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire — Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis «S.N.M.V.T »

le 29 Mai 2015

Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis «S.N.M.V.T »

Société Anonyme au capital de 33 282 288 dinars

Siège social : Rue Larbi Zarrouk - 2014 Mégrine

Matricule fiscal n° 0001110K/P/M/000

RC : B177071996

CNSS : 32130

Sur décision du conseil d'administration réuni le jeudi 16/4/2015 messieurs les actionnaires de la Société Nouvelle maison de la ville de Tunis sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire qui seront tenues le

vendredi 29 mai 2015 à respectivement 9h30 et 11h, à l'institut Arabes des chefs d'Entreprise (IACE, la Maison de l'entreprise), avenue principale, 2053 les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Pour l'Assemblée Générale ordinaire :

• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014 de la S.N.M.V.T et celui des sociétés du groupe.
• Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif à l'exercice 2014 de la S.N.M.V.T et celui des sociétés du groupe.
• Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014 de la S.N.M.V.T
• Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
• Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2014 du groupe
• Affectation du résultat de l'exercice 2014
• Quitus aux administrateurs
• Nomination des administrateurs pour les trois prochains exercices
• Autorisation pour l'achat par la société de ses propres actions
• Pouvoirs en vue des formalités

Pour l'Assemblée Générale Extraordinaire :

• Augmentation du capital par incorporation de réserves et émission d'actions à titre gratuit.
• Modification des statuts de la société.

Messieurs les actionnaires désireux d'assister ou se faire représenter à ces assemblées, sont priés de retirer leurs cartes d'admission, auprès du dépositaire de leurs actions (intermédiaire en bourse/banque) au plus tard le 19/5/2015. La société met à leur disposition au siège social de la société tous les documents requis par la loi.