استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
في 29 ماي 2015
شركة | الدار | الجديدة لمدينة تونس
"مونوبري"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 33.282.288 دينار
المقر الاجتماعي : 1، نهج العربي زروق، مقرين
المعرف الجبائي : 001110K/P/M/000 السجل التجاري : B177071996
CNSS : 32130
يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس 16 أفريل 2015 السادة المساهمين بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري" للحضور بالجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 29 ماي 2015 بالتوالي على الساعة التاسعة والنصف والحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات (دار المؤسسات)، الشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة، تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس والتقرير المتعلق بشركات المجمع لسنة 2014.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وبشركات المجمع لسنة 2014.
- المصادقة على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2014 المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس.
- المصادقة على الاتفاقيات التي تنظمها الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية المندمجة المتعلقة بشركات المجمع والموقوفة في 31 ديسمبر 2014.
- توظيف نتائج سنة 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- ترخيص للشركة لشراء أسهمها.
- توكيل خاص للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال بإدماج احتياطات وإصدار أسهم بصفة مجانية.
- تغيير القانون الأساسي للشركة.
السادة | المساهمون | الذين | يرغبون | في
الحضور بالجلسة أو إنابة من يمثلونهم مدعوون لسحب بطاقات قبولهم من المودع عنده أسهمهم (وكلاء بالبورصة/ بنوك) في أجل أقصاه يوم 19 ماي 2015، الشركة تضع على ذمة المساهمون في المقر الاجتماعي للشركة كل الوثائق المستوجبة قانونيا.